Waar mogelijk haalt Swan zelf de benodigde documenten op. Als dat niet kan, kan Swan de documenten op deze pagina vragen om een rekening te openen voor je bedrijf dat in Nederland is geregistreerd.

Belangrijk: Documenten gemarkeerd met een * zijn verplicht. Alle andere documenten kunnen per geval worden gevraagd.

Documenten moeten in het Latijnse alfabet zijn geschreven en moeten volledig, nauwkeurig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten zijn.

Bedrijven

Rechtsvormen

Rechtsvorm (Nederlands)	Beschrijving (Engels)
Besloten Vennootschap (BV)	Private Limited Company
Vennootschap onder Firma (VOF)	General Partnership
Commanditaire Vennootschap (CV)	Limited Partnership
Naamloze Vennootschap (NV)	Public Limited Company
Maatschap	Professional Partnership

Geaccepteerde documenten

Documenttype (Nederlands)	Beschrijving (Engels)	Details
Uittreksel Handelsregister*	Proof of Registration*	Moet officieel zijn en gedateerd Verkregen door Swan bij de Kamer van Koophandel (KVK
KVK uittreksel UBO-register	Ultimate Beneficial Owner (UBO) certificate	Officieel document, ondertekend en gestempeld. Vereist als dit niet duidelijk op het bewijs van registratie staat.
Akte van Oprichting	Articles of Association	Gedateerd en ondertekend Moet de bedrijfsnaam, doelstellingen en aandelenverdeling bevatten.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde	Identity document of UBOs	Alle geldige identiteitsdocumenten worden geaccepteerd. Moet in kleur zijn (beide zijden, indien van toepassing).
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde	Proof of address of UBOs	Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger	Power of Attorney (POA) and identity document of the legal representative	Moet zijn gedateerd (binnen het laatste jaar) en ondertekend. Identiteitsbewijs nodig als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is. Het document moet in kleur zijn.
PEP-verklaring	Politically Exposed Person (PEP) form	Moet ondertekend en gedateerd zijn.
Financiële overzichten	Financial statements	Meest recente jaarverslag of balans Moeten binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
Beëdigde verklaring	Sworn statement	Moet binnen de afgelopen 3 maandne zijn ondertekend en gedateerd
Organigram	Company structure chart	Intern bedrijfsdocument dat de eigendoms- of houdsterstructuur laat zien.

Zelfstandigen en freelancers

Rechtsvormen

Rechtsvorm (Nederlands)	Beschrijving (Engels)
Eenmanszaak	Self-employed

Geaccepteerde documenten

Documenttype (Nederlands)	Beschrijving (Engels)	Details
Uittreksel Handelsregister*	Proof of Registration*	Moet officieel zijn en gedateerd Verkregen door Swan bij de Kamer van Koophandel (KVK
Bewijs van adres	Proof of address	Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd
Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers	Business income tax return	Meest recente (afgelopen jaar). Uitgegeven door de Belastingdienst
PEP-verklaring	Politically Exposed Person (PEP) form	Moet ondertekend en gedateerd zijn.

Verenigingen en stichtingen

Rechtsvormen

Rechtsvorm (Nederlands)	Beschrijving (Engels)
Stichting	Foundation
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid	Association with full legal capacity
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid	Association with limited legal capacity
Vereniging van Eigenaren (VvE)	Homeowners association

Geaccepteerde documenten

Documenttype (Nederlands)	Beschrijving (Engels)	Details
Uittreksel Handelsregister*	Proof of Registration*	Moet officieel zijn en gedateerd Verkregen door Swan bij de Kamer van Koophandel (KVK
KVK uittreksel UBO-register	Ultimate Beneficial Owner (UBO) certificate	Officieel document, ondertekend en gestempeld. Vereist als dit niet duidelijk op het bewijs van registratie staat.
Akte van Oprichting	Articles of Association	Gedateerd en ondertekend Moet de bedrijfsnaam, doelstellingen en aandelenverdeling bevatten.
Notulen vergadering	Meeting minutes, house rules, member list, voting records, or board member documents	Alleen vereist als er leden of investeerders zijn. Niet nodig voor stichtingen. Moet de laatste versie zijn en ondertekend door de aanwezigen.
Bewijs van adres	Proof of address	Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd
Aangifte vennootschapsbelasting	Business income tax return	Meest recente (voor het voorgaande jaar). Uitgegeven door de Belastingdienst.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger	Power of Attorney (POA) and identity document of the legal representative	Moet zijn gedateerd (binnen het laatste jaar) en ondertekend. Identiteitsbewijs nodig als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is. Het document moet in kleur zijn.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde	Identity document of UBOs	Alle geldige identiteitsdocumenten worden geaccepteerd. Moet in kleur zijn (beide zijden, indien van toepassing).
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde	Proof of address of UBOs	Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
PEP-verklaring	Politically Exposed Person (PEP) form	Moet ondertekend en gedateerd zijn.

Coöperaties

Rechtsvormen

Rechtsvorm (Nederlands)	Beschrijving (Engels)
Coöperatie (UA)	Cooperative

Geaccepteerde documenten

Documenttype (Nederlands)	Beschrijving (Engels)	Details
Bedrijfsprofiel - KVK extract*	Proof of Registration*	Moet officieel en gedateerd zijn. Verkregen door Swan bij de Kamer van Koophandel (KVK).
Lidmaatschapsovereenkomst*	Membership agreement*	Moet de namen van de leden, de voorwaarden en de bepalingen van het lidmaatschap bevatten.
Akte van Oprichting*	Articles of Association*	Gedateerd en ondertekend. Moet de doelstellingen van het bedrijf en de managementstructuur bevatten.
KVK Uittreksel UBO-register	Ultimate Beneficial Owner (UBO) certificate	Officieel document, ondertekend en gestempeld. Vereist als dit niet duidelijk blijkt uit het bewijs van registratie. Indien niet beschikbaar, kan een lidmaatschapscertificaat, aandeelcertificaat of UBO-bevestigingsbrief worden geaccepteerd. Screenshots van de UBO verklaring aan de KVK worden niet geaccepteerd.
Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders)	Notarial deed of incorporation (with list of directors)*	Bevat de benoeming van bestuursleden in de slotbepalingen.
Notulen vergadering	Meeting minutes, house rules, member list, voting records, or board member documents	Alleen vereist als er leden of investeerders zijn. Moet de meest recente versie zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend. Niet verplicht voor coöperaties die minder dan 1 jaar bestaan.
Bewijs van adres	Proof of address	Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
Financiële overzichten	Financial statements	Meest recente jaarverslag of balans. Gedateerd binnen de laatste 3 maanden.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger	Power of Attorney and identity document of the legal representative	Moet gedateerd zijn (van het afgelopen jaar) en ondertekend. Identiteitsbewijs vereist als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde	Identity document of UBOs	Alle geldige identiteitsdocumenten worden geaccepteerd. Moet in kleur zijn (beide zijden, indien van toepassing)
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde	Proof of address of UBOs	Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
PEP-verklaring	Politically Exposed Person (PEP) form	Wordt naar de eindgebruiker gestuurd. Moet zijn ondertekend en gedateerd.

Bewijs van registratie voor Nederlandse bedrijven

Bedrijven

Rechtsvormen

Geaccepteerde documenten

Zelfstandigen en freelancers

Rechtsvormen

Geaccepteerde documenten

Verenigingen en stichtingen

Rechtsvormen

Geaccepteerde documenten

Coöperaties

Rechtsvormen

Geaccepteerde documenten